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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Sanctions regimes and compliance risks
|
| Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Investigation processes and evidence handling
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| Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Governance, accountability and ethics
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| Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Audit, testing and continuous improvement - Monitoring, reporting and record keeping
- Program framework and policies
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
リスクベースアプローチ(RBA)とは、国、管轄当局、金融機関が以下を実施することを意味します。
- A. すべての残留リスクを低く抑えることが期待される
- B. コンプライアンス関連以外のタスクにコンプライアンスリソースを割り当てます
- C. AML/CFTリスクの軽減が免除され、低いと評価される
- D. AML/CFTリスクを特定し、評価し、理解することが期待される。
Correct Answer: D 🗳️
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EUの高リスク第三管轄区域リストに掲載されているA国に居住する富裕層の代理人が、EU加盟国のB国の公証人に接触する。代理人は、富裕層がオフショア会社を通じて最近オークションで取得した資産の処分を完了させたいと考えている。また、代理人は、同じくEU加盟国のC国の信頼できる法律事務所が発行した、オフショア会社の代理として行動する委任状も持っている。代理人は、この取引の結果として支払われる関連コストや税金に特に注意を払うことなく、できるだけ早く処分を進めるよう公証人に依頼する。公証人は、予定されている譲渡価格がオークションで記録された価格よりも大幅に低いことに気付いたが、代理人はこの件について話し合うことを望まず、委任状でカバーされていないと主張する。
公証人はどのような危険信号を考慮すべきですか? (2 つ選択)
- A. オークションで取得した資産は、オフショア会社の名義になった。
- B. 委任状は、取引が行われた場所とは異なる EU 加盟国の法律事務所によって発行されました。
- C. 代理人は、EUの高リスク管轄区域リストに掲載されている国に居住する個人に代わって行動しました。
- D. エージェントは、最近取得した価格よりも低い価格での資産の処分を要求しました。
Correct Answer: C,D 🗳️
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疑わしいコルレス銀行関係を特定する上で、最も効果的な管理策はどれですか？
- A. 回答機関に対するデューデリジェンスの実施
- B. 支店の営業時間を確認する
- C. 顧客サービスとのやり取りを減らす
- D. ATMからの引き出し制限
Correct Answer: A 🗳️
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マネーロンダリング（ML）の経済的、評判的、社会的影響と、AFC 規制違反のリスクおよび結果を正確に説明しているのは次のうちどれですか。（2 つ選択してください。）
- A. 金融機関（FI）がマネーロンダリング（ML）を助長したり、AFC規制に違反したりしていることが判明した場合、金融機関への信頼が失われ、顧客を失う可能性があります。興味深いことに、このシナリオでは、フロリダ州に対する法的措置を回避できる可能性があります。
- B. マネーロンダリングされた資金が合法的な経済圏に流入すると、テロ活動や組織犯罪への資金提供といった違法な目的に使用される可能性があります。これは資源配分を歪め、開発を阻害します。
- C. ML 対策が不十分であると認識された管轄区域は、非協力的または高リスクであると特定され、国際市場へのアクセスが制限される可能性がありますが、他国による経済制裁が行われる可能性は低いです。
- D. MLは金融システムの健全性と安定性を損ない、違法行為に対して脆弱な状態に陥らせます。これは投資家の信頼を損ない、経済成長を阻害する可能性があります。
Correct Answer: B,D 🗳️
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バーゼル委員会の「マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関連するリスクの健全な管理」に関するガイダンスで強調されているように、第 3 の防衛線、つまり監査機能は、次の事項を満たす必要があります。
- A. AML プログラムの日常的な運用に関与し、制御の失敗を直ちに防止します。
- B. 独立性を保つため取締役会の監査委員会に報告する。
- C. 調査結果や推奨事項に対処するための改善策や行動計画の十分性に関する意見を表明することから独立した立場を維持します。
- D. 年次報告の一貫性を保つために、AML 監査を少なくとも 12 か月ごとに実施します。
Correct Answer: C 🗳️
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